用虚拟货币转移脏款　7名电诈帮凶凉凉

近日，陇南市成县公安局刑侦大队民警历经二十余天缜密侦查、跨省攻坚，成功打掉一个利用USDT虚拟货币交易转移电信网络诈骗赃款的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人7名，为受害群众追回经济损失11.6万余元，有力震慑了新型网络洗钱违法犯罪的嚣张气焰。

近年来，随着打击电信网络诈骗犯罪力度的持续加大，传统转账洗钱方式逐渐被规避，不少不法分子铤而走险，借助USDT等虚拟货币匿名、跨区域、流转快的特点，大肆转移、洗白电信网络诈骗赃款，隐蔽性极强、侦破难度极大，成为电信网络诈骗犯罪滋生蔓延的重要“帮凶”。

成县公安局刑侦大队在梳理辖区电信网络诈骗案件线索、追查涉案资金流向过程中发现，多起电诈案件的被骗资金最终通过虚拟货币交易渠道被快速转移，背后隐藏着一个组织严密、分工明确的专业洗钱犯罪团伙。为彻底斩断这条涉诈资金链路，办案民警放弃休息时间，连续二十余天开展线索研判、资金溯源、人员摸排工作，精准锁定该犯罪团伙的组织架构、作案模式及藏匿地点。

在全面掌握团伙犯罪证据和活动规律后，办案民警制定周密跨省抓捕方案，奔赴省外多地开展集中收网行动，成功将7名涉案嫌疑人全部抓获。经初步核查，该团伙以虚拟货币USDT交易为幌子，专门为电信网络诈骗犯罪分子提供赃款转移、洗白服务，帮助隐匿涉诈资金流向，是典型的涉电诈上下游洗钱犯罪。

截至目前，7名犯罪嫌疑人均已被公安机关依法采取刑事强制措施。办案民警通过全力追赃挽损，成功为受害群众追回被骗资金11.6万余元。

目前，专案组仍在持续开展案件深挖、证据固定、余罪排查等工作，对该团伙上下游关联人员、涉案资金流水进行全方位彻查，坚决做到除恶务尽、全链打击。

（甘肃省公安厅官方公众号）