为境外犯罪团伙洗钱2亿　14人被一网打尽

原标题：为境外“洗钱”近2亿　这个团伙被崆峒警方一网打尽

一个貌似真挚的网络邀约，一句满怀歉意的快递理赔，一段精心炮制的刷单谎言……许多人在动了赚钱快、图小利心思的那一刻起，就陷入了一场充满恶意的迷局。寻着罪恶的气息，斩断阴影中的黑手，崆峒公安历经18天昼夜鏖战，将隐藏在千里之外的犯罪团伙一网打尽。

4月28日，在市局刑警支队的支持配合下，分局刑侦、合成、网安等部门密切配合，多警联动，辗转河北、天津、安徽等10余个省市，成功破获涉案流水近2亿的“3·22”特大电信网络诈骗案，打掉为境外非法提供资金转移的“洗钱”窝点一个，抓获嫌疑人14名，落查潜藏境外犯罪嫌疑人2名，破获本地案件1起，带破外地案件30余起，追缴违法所得13万余元,扣押手机、银行卡等大量作案工具。

“同城约会”骗局　几十万元化为乌有

3月21日，甲某在浏览网页时点击了弹出的链接下载非法App，添加客服聊天时得知完成“任务”不仅可以返利还可以开通“同城约会”，急于“约会”的他不假思索地就按照客服的要求缴纳会员费、绑定银行卡、开始接受“任务”，第一单支出18元，返利提现23元；第二单38元，返利提现50元……

“就差最后一个任务了……”支付998元，可以提现1296元，这时候提现操作未成功，咨询客服是因为没有按照平台要求操作，继续提现需充值3倍，然后2994元又转向了骗子提供的银行账户，提现还是未成功，对方说因为操作账号异常，要继续完成3单“任务”才能一并提现。

从一开始的色迷心窍到现在的急于止损，想“约会”的甲某已经丧失了判断力，继续完成任务、继续缴纳保证金、继续收到操作失误的提醒，几十万元就这样一点一点转入了骗子的口袋。

循迹追踪，诈骗团伙于千里之外浮出水面

看着群众的血汗钱顷刻间化为乌有，崆峒公安分局刑侦大队火速成立“3.22”专案组，对案件进行深入分析研判，同时组织精锐力量赶赴外地调取相关证据。

电信网络诈骗的嫌疑人全都隐匿在网络的背后，要揪出他们绝非易事。白天，专案民警穿梭于街头巷尾调取信息；晚上，又通宵达旦地进行数据核查分析比对，在海量信息中找寻蛛丝马迹。功夫不负有心人，历经数日，办案民警发现，一群表面看似不相干的人，背后却有着千丝万缕的联系，一个规模庞大、为境外人员转移不法资金的“洗钱”团伙渐渐浮出水面。

擎起正义之盾　上演“暗战”大戏

经过缜密的侦查，犯罪团伙重要成员之一的田某藏匿在安徽亳州市一小区内，该小区人口流动性强，人员结构复杂，极易隐藏行踪，抓捕难度巨大。然而，作为犯罪团队的核心人物之一，将他抓捕，对下一步工作开展有至关重要的作用。

这是一次体力与智力并行的较量，为防止打草惊蛇，专案组民警克服重重困难，突破层层阻碍，在当地警方的配合下，从早上5点开始，伪装成租客、顾客、访客等多重身份开展摸排，又接连蹲守7个多小时，终于在当晚19时许，民警脑海里留下深深烙印的面容终于出现了，嫌疑人田某落网。

18天昼夜鏖战　不破楼兰终不还

通过突审田某，结合前期掌握的线索，整个“洗钱”团伙活动轨迹、作案流程、分工情况更加清晰，随着到案人的供述，该团伙的犯罪网越拉越大。

守住老百姓的“钱袋子”，就是守住社会的幸福安宁，专案民警立即制定详细的抓捕方案，“这一仗，必须赢！”专案民警出征前都默默许下誓言，一张正义的天网迅速铺开。待所有抓捕小组进入到预定位置，专案组指挥下达收网命令，6个抓捕组同时行动，先后抓获了为电信诈骗水房提供银行卡并参与资金转移跑分获取好处费的卡农团伙、以机动车修理行、烟酒饮品行为掩护收款的卡商团伙、为水房专门取款的车手团伙，以及操纵指挥的操盘手团伙。

经侦查，涉案团伙组建自2024年初，犯罪嫌疑人曹某与境外“金主”取得联系，对方让曹某帮忙找一些银行卡用来汇兑境外贸易公司外贸资金，在资金转移过程中一些“卡农”的银行卡陆陆续续被冻结，曹某意识到这就是帮助境外的犯罪团伙转移赃款，但面对高额利益的诱惑，曹某还是纠集张某、田某某、张某某、吴某某等人开始以“刷流水”“养卡”“走账”等名义从社会上招募愿意提供信用卡和POS机的“卡农”，针对“卡农”提供的信用卡、储蓄卡、POS机等不同性质的账户或工具，曹某会按流水额多少给予“卡农”一定比例的报酬。

在这样的模式下，曹某等人每天流转的资金少则两三百万，多则四五百万，直到被抓获时该“洗钱”犯罪团伙已帮助境外犯罪团伙流转资金人民币2亿多元，其中已经查明涉及电信诈骗的资金就高达3000多万元。

18个昼夜的奋战，专案组民警并没有因胜利的喜悦停下脚步，电信网络诈骗案件频发，群众防诈意识薄弱仍然是被骗的重要原因，反诈工作任重而道远，崆峒公安将继续做深做实“五进”活动，加大宣传力度，全力营造“全民防诈、全社会反诈”的良好氛围。

同时崆峒公安民警提示广大群众，出租、出借、出售电话卡、银行卡等通联、支付结算工具涉嫌犯罪，不要贪图蝇头小利，沦为犯罪分子谋利的工具。

记者：张译心　通讯员　李飞　翟斌钦

（新崆峒）