注册三家空壳公司虚开发票近5亿元 9人团伙落网
甘肃

注册三家空壳公司虚开发票近5亿元 9人团伙落网

文/韩静玥

9名犯罪嫌疑人结成团伙,注册成立三家空壳公司,一边购买增值税发票,一边虚开增值税专用发票,数年间,涉案金额高达4.9亿余元。甘肃省酒泉市公安肃州分局根据税务部门移交线索,日前成功破获这起虚开增值税专用发票案。

酒泉市公安肃州分局查获虚开增值税专用发票案相关证据 甘肃省公安厅供图

酒泉市公安肃州分局查获虚开增值税专用发票案相关证据 甘肃省公安厅供图

2022年3月,国家税务总局酒泉市税务局第一稽查局向酒泉市公安局肃州分局移交线索,酒泉某公司涉嫌虚开增值税专用发票,案值巨大。接到线索后,警方组建专案组,全力开展案件侦破工作。

警方了解到,2018年至2021年,该犯罪团伙在酒泉市肃州区注册成立三家空壳公司,雇佣人员担任上述三家公司的法定代表人,在无任何实际生产经营的情况下,采取与对方企业编造虚假合同,通过对公账户伪造虚假资金流,再使用个人银行卡实现资金回流的手段,获取高额利益。

专案组摸清了该犯罪团伙的人员构成、组织架构后,循线追查,先后辗转河北、广东等地,捣毁犯罪窝点两处,抓获犯罪嫌疑人9名,查获大量公章、电脑、税控盘、税务Ukey、假发票、手机等作案工具。

经查,该犯罪团伙累计从山东、浙江等省10家公司购买增值税发票400余份,税价合计2.41亿元,税额2681.81万元;累计向全国25省151家企业虚开增值税专用发票2507份,价税合计2.49亿元,税额2916.46万元。

目前,该案犯罪嫌疑人均已被依法逮捕或取保候审,案件正在进一步侦办中。该案的成功破获,提升了打击涉税违法犯罪的影响力和震慑力,进一步优化了营商环境,有力有效地保障了人民权益。