老人"投资"黄金期货被"套" 近30万半月缩水至千元

原标题：诚信建设万里行｜“投资”黄金期货半月，29.8万仅剩千元

老李投资炒黄金期货的29.8万元缩水为一千多元，原来是遭遇了网络诈骗。

不到15天时间，兰州医生老李投资炒黄金期货的29.8万元，就缩水为一千多元——老李一度认为，这是资本市场波动造成的。老李说：“老伴气急之下，砸了诊所桌椅，不跟我过了。”

一个熟识的民警找老李看病时，察觉老李情绪不好，追问之下，老李才道出炒黄金亏本一事。听完原委，民警劝老李赶紧报警。警方调查认为，该案系一团伙以投资期货为由，诱导受害人频繁交易，进而抽取高额手续费的诈骗犯罪活动。

两个月后，兰州警方将30名涉嫌特大电信诈骗的嫌犯押解回兰。该案成为兰州警方打击电信网络诈骗案以来，投入警种最多、抓获嫌犯最多的一起案件。

近三十万投资款半月缩水为千元

甘肃人老李是名医生，在兰州开有一个诊所。据老李介绍，他有十多年炒股史，“总体上是赚了。”直到去年十一二月间，老李第一次“败走麦城”，损失惨重。12月4日，老李向澎湃新闻回忆了他的这段经历。

去年11月底，老李接到一个电话，电话那头的人自称小李，“他问我手头有多少钱，我说有二三十万，他说可以带我投资黄金期货，保证能赚钱。”一开始，老李也是将信将疑，并没有直接投资，而是进了小李的一个群，“他还给我发了一个链接，让我在网上看他们公司老师的讲投资理财课。”

在股市沉浮多年的老李，看了几天讲课视频后，觉得“老师”讲得很好，便动心了。之后，小李给老李发来一个英文网站，并指导老李注册会员，进行投资。老李第一笔投入23万余元，后来又分两次投入6万余元。

“炒黄金是每天晚上开盘，我就一宿一宿在电脑跟前盯着，头都是木的。”按照小李的指示，老李频繁买进卖出操作，不到半个月时间，老李账户上只剩千余元。

不过，在这期间，老李始终认为他的投资缩水是主要市场波动造成的。“觉得丢人，也就没跟别人讲过这事，但瞒不住老伴。”老李的老伴气急之下，“砸了诊所桌椅，不跟我过了。”

直到后来，一位与老李熟识的民警找老李看病，察觉老李情绪不好，追问之下，老李才道出投资失利的事情。这位民警立即判断老李是被骗了，让他报警。

诱导受害人频繁交易套取手续费

兰州市公安局安宁分局接警后，在兰州市公安局反诈中心和网安支队配合下，经过一个多月的缜密侦查和海量数据分析，初步锁定了以袁某为首，涉及30余人的专业犯罪团伙，及该团伙在广州等地的窝点。

经查，该诈骗犯罪团伙注册成立公司后，设立四个业务组，通过“吸粉”“固粉”“转粉”等步骤实施诈骗。

据办案民警介绍，“吸粉”就是业务员通过电话微信等与受害人联系，吸引受害人加入微信群讨论股票等；“固粉”是指该团伙安排专人冒充指导老师及股民，在群内积极发言讨论，将有投资意向的受害人拉入新群；“转粉”是指该团伙向受害人推荐期货交易，暗示期货将迎来重大机遇，诱导客户投资买卖期货，实施诈骗。

“市场是真的，他们主要是诱导受害人频繁交易，进而骗取大量手续费。”据办案民警介绍，“该平台一手交易的手续费为50美金，他们不管交易是否对投资人有利，只是诱导投资人交易，这样他们就可以抽取大量手续费。”

受害人老李说：“最多一晚交易四十多次，基本都是在亏。”

2018年7月9日，兰州警方在广州警方协助下，展开收网行动，一举抓获该诈骗团伙成员30人，查扣大量涉案电脑、手机、银行卡、账本等作案工具。

次日，嫌犯被警方全部押解回兰州。该案系兰州警方打击电信网络诈骗案以来，投入警种最多、抓获嫌犯最多的一起案件。

据办案民警介绍，该团伙代理的黄金交易平台服务器设在国外，日流水在千万元级，“他们每个平台只代理两三个月，先后代理过十几个平台。”当警方实施抓捕的时候，拉老李炒黄金的嫌疑人和他团队一半的成员，已转战到另外一家公司，实施炒原油期货诈骗活动。

目前，该案正在进一步侦办中。